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    第四屆監事會第十五次會議決議公告

    第四屆監事會第十五次會議決議公告

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    【摘要】:
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況

    首航高科能源技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十五次會議于 2022 年 11 月 24 日在北京市豐臺區南四環西路 188 號總部基地 3 區 20 號樓以現場參會方式召開,本次會議通知及相關資料已于 2022 年 11 月 14 日以郵件、電話及傳真方式送達全體監事。本次監事會會議由監事陳雙塔先生召集和主持,會議應到監事 3 人,實到監事 3 人,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定,所作決議合法有效。經全體監事討論和表決, 一致通過如下決議:

    二、監事會會議審議情況

    1、審議《關于及其摘要的議案》

    經審議,監事會認為:公司董事會提出的《首航高科能源技術股份有限公司 2022 年員工持股計劃(草案)及其摘要》符合《公司法》《證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 4 號——員工持股計劃》和其他有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》之規定:

    (1)實施員工持股計劃有利于實現全體股東、公司和員工利益的一致,為公司發展注入內在活力和動力,有助于進一步完善公司治理結構,健全公司長期、 有效的激勵約束機制,有利于公司高級管理人員和核心骨干員工的穩定和凝聚, 更好地促進公司長期、持續、健康發展。

    (2)員工持股計劃不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

    (3)員工持股計劃不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加員工持股計劃的情形。

    本次審議事項的內容和審議程序均符合《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定。

    表決結果:同意票 1 票,反對票 0 票,棄權票 0 票,回避票 2 票。因監事會主席陳雙塔先生、監事王帥先生均系本次員工持股計劃的參與對象,按照相關規定均須回避表決,上述監事回避表決后,有表決權的非關聯監事人數不足監事會總人數的半數以上,監事會對本次員工持股計劃相關議案無法形成有效決議,本議案將直接提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。

    全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、審議《關于的議案》

    經審核,監事會認為:本次提交審議的《公司 2022 年度員工持股計劃管理辦法》符合國家的有關規定和公司的實際情況,能確保公司員工持股計劃的順利實施,將進一步促進公司建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制,有效地將股東利益、公司利益和員工利益相結合,提高員工的凝聚力和公司競爭力,充分調動員工積極性和創造性,有利于進一步提升公司治理水平,實現公司的長遠可持續發展。因此,監事會同意此議案。

    表決結果:同意票 1 票,反對票 0 票,棄權票 0 票,回避票 2 票。因監事會主席陳雙塔先生、監事王帥先生均系本次員工持股計劃的參與對象,按照相關規定均須回避表決,上述監事回避表決后,有表決權的非關聯監事人數不足監事會 總人數的半數以上,監事會對本次員工持股計劃相關議案無法形成有效決議,本議案將直接提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。

    全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

    表決結果:同意票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。同意將該議案提請公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。

    經核查,監事會認為中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、 期貨相關業務審計從業資格,具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司審計機構期間,能夠滿足公司財務審計工作要求,秉承獨立、客觀、 公正的原則,勤勉盡職,保證了公司審計報告的真實、準確和完整。監事會同意續聘中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度審計機構。

    全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、備查文件

    1、公司第四屆監事會第十五次會議決議。

    特此公告。

     

    首航高科能源技術股份有限公司

    監事會

    2022 年 11 月 24 日

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