第四屆監事會第十五次會議決議公告

一、監事會會議召開情況

首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十五次會議于 2022 年 11 月 24 日在北京市豐臺區南四環西路 188 號總部基地 3 區 20 號樓以現場參會方式召開，本次會議通知及相關資料已于 2022 年 11 月 14 日以郵件、電話及傳真方式送達全體監事。本次監事會會議由監事陳雙塔先生召集和主持，會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定，所作決議合法有效。經全體監事討論和表決， 一致通過如下決議：

二、監事會會議審議情況

1、審議《關于及其摘要的議案》

經審議，監事會認為：公司董事會提出的《首航高科能源技術股份有限公司 2022 年員工持股計劃(草案)及其摘要》符合《公司法》《證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 4 號——員工持股計劃》和其他有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》之規定：

（1）實施員工持股計劃有利于實現全體股東、公司和員工利益的一致，為公司發展注入內在活力和動力，有助于進一步完善公司治理結構，健全公司長期、 有效的激勵約束機制，有利于公司高級管理人員和核心骨干員工的穩定和凝聚， 更好地促進公司長期、持續、健康發展。

（2）員工持股計劃不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

（3）員工持股計劃不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加員工持股計劃的情形。

本次審議事項的內容和審議程序均符合《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定。

表決結果：同意票 1 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，回避票 2 票。因監事會主席陳雙塔先生、監事王帥先生均系本次員工持股計劃的參與對象，按照相關規定均須回避表決，上述監事回避表決后，有表決權的非關聯監事人數不足監事會總人數的半數以上，監事會對本次員工持股計劃相關議案無法形成有效決議，本議案將直接提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。

全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

2、審議《關于的議案》

經審核，監事會認為：本次提交審議的《公司 2022 年度員工持股計劃管理辦法》符合國家的有關規定和公司的實際情況，能確保公司員工持股計劃的順利實施，將進一步促進公司建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，有效地將股東利益、公司利益和員工利益相結合，提高員工的凝聚力和公司競爭力，充分調動員工積極性和創造性，有利于進一步提升公司治理水平，實現公司的長遠可持續發展。因此，監事會同意此議案。

表決結果：同意票 1 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，回避票 2 票。因監事會主席陳雙塔先生、監事王帥先生均系本次員工持股計劃的參與對象，按照相關規定均須回避表決，上述監事回避表決后，有表決權的非關聯監事人數不足監事會 總人數的半數以上，監事會對本次員工持股計劃相關議案無法形成有效決議，本議案將直接提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。

全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

3、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。同意將該議案提請公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。

經核查，監事會認為中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、 期貨相關業務審計從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司審計機構期間，能夠滿足公司財務審計工作要求，秉承獨立、客觀、 公正的原則，勤勉盡職，保證了公司審計報告的真實、準確和完整。監事會同意續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構。

全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第四屆監事會第十五次會議決議。

特此公告。

首航高科能源技術股份有限公司

監事會

2022 年 11 月 24 日