關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

一、本次股東大會召開的基本情況

首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第四屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于提請召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》，會議決定于2022年12月12日召開公司2022年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將有關事項通知如下：

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司第四屆董事會。

3、會議召開的合法、合規性：公司董事會認為：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

5、本次股東大會的召開時間

現場會議召開時間：2022年12月12日（星期一）下午14:00時起。

網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年12月 12日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2022年12月12日9:15 至15:00期間的任意時間。

6、股權登記日：2022年12月7日（星期三）

7、參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式。同一表決票出現重復表決的， 以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

對于合格境外機構投資者（QFII）賬戶、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶等代理客戶行使投票權利的集合類賬戶， 在進行投票表決時，需要根據不同委托人（實際持有人）的委托對同一議案表達不同意見的，可以通過深交所互聯網投票系統進行分拆投票。

8、出席對象

（1）本次股東大會的股權登記日為2022年12月7日（星期三）深交所收市后， 在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件2），該受托代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員；

（3）公司聘請的律師和保薦機構代表。

9、現場會議召開地點：北京市南四環西路188號3區20號樓，首航高科能源技術股份有限公司二樓會議室。

二、本次股東大會審議的事項

1、審議事項

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于<公司 2022 年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》	√
2.00	《關于<公司 2022 年員工持股計劃管理辦法>的議案》	√
3.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022年員工持股計劃相關事宜的議案》	√
4.00	《關于補選獨立董事的議案》	√
5.00	《關于續聘會計師事務所的議案》	√

 

2、議案審議及披露情況

上述議案已經公司第四屆董事會第三十三次會議、第四屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 25 日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、本次股東大會現場會議登記方法

1、自然人股東親自出席股東大會，應持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權委托書和代理人有效身份證件；

2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明； 法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、能證明法定代表人資格的有效證明；

3、異地股東登記可采用信函或傳真的方式登記。傳真或信函需在 2022 年 12 月 11 日 16:30 前送達或傳真至公司董事會辦公室，公司不接受電話登記。

來信請寄：北京市總部基地 3 區 20 號樓（南四環西路 188 號）首航高科能源技術股份有限公司董事會辦公室收，郵政編碼：100070（信封請注明“會議登記”字樣）；

4、登記時間：2022 年 12 月 11 日 9:00-11:30，13:30-16:30 ；

5、登記地點及聯系方式：

北京市總部基地 3 區 20 號樓（南四環西路 188 號），首航高科能源技術股份有限公司董事會辦公室。

聯系電話：010-52255555，傳真：010-52256633

聯系人：張保源

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會除現場投票外，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

五、其他事項

1、參會人員食宿費用及交通費用自理。

特此公告。

附：1、參加網絡投票的具體操作流程

       2、股東會通知回執

       3、授權委托書

 

首航高科能源技術股份有限公司

董事會

2022 年 11 月 24 日

 

附件 1

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362665；

2、投票簡稱：首航投票；

3、議案設置及意見表決

（1）議案設置

本次股東大會議案對應“議案編碼”一覽表如下:

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于<公司 2022 年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》	√
2.00	《關于<公司 2022 年員工持股計劃管理辦法>的議案》	√
3.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022年員工持股計劃相關事宜的議案》	√
4.00	《關于補選獨立董事的議案》	√
5.00	《關于續聘會計師事務所的議案》	√

 

（2）上述議案的填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022 年 12 月 12 日的交易時間，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2022 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 

附件 2：

首航高科能源技術股份有限公司2022 年第二次臨時股東大會回執

截止 2022 年 12 月 7 日，本人/本單位持有首航高科能源技術股份有限公司股票，擬參加公司 2022 年第二次臨時股東大會。

姓名或單位名稱（簽字或蓋章）
身份證號碼或營業執照號碼
股東賬號
持有股數
聯系電話
聯系地址
是否本人參加
備注

                                                                                                                                                                        簽署股東（簽字或蓋章）：

                                                                                                                                                                                                                 年   月   日

注：本回執傳真件、復印或按上述格式自制均為有效。

       法人股東需加蓋公章并由法人代表簽字，自然人股東簽字。

 

附件3

授權委托書

茲全權委托             先生/女士代表本人（單位）出席首航高科能源技術股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代表本人（單位）依照以下指示代為行使表決權：

議案序號	議案名稱	表決意見
		同意	反對	棄權
總議案	總議案：除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案
議案 1	《關于<公司2022年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》
議案 2	《關于<公司2022年員工持股計劃管理辦法>的議案》
議案 3	《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022 年員工持股計劃相關事宜的議案》
議案 4	《關于補選獨立董事的議案》
議案 5	《關于續聘會計師事務所的議案》

注：股東或委托人在選項上打“√”，每項均為單選，多選或不選無效； 如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

1、對臨時議案的表決指示：

2、如果委托人未作出表決指示，代理人是否可以按自己決定表決：

     □可以 □不可以

委托人姓名或單位名稱(簽章)：

委托人持股數：          股

委托人身份證號碼(營業執照號)：

委托人股東賬號：

代理人（受托人）簽名：

代理人（受托人）身份證號碼：

委托有效期:

委托日期：      年     月     日

注:本授權委托書復印或按以上格式自制均為有效。